La oficina del fiscal general de Nueva York confirmó el lunes por primera vez que había citado al expresidente Donald Trump y a sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr., exigiendo su testimonio en una investigación sobre el negocio familiar.
En un expediente judicial, los abogados de la procuradora general Letitia James dijeron que están buscando el testimonio y los documentos de los Trump como parte de una investigación civil de un año que involucra asuntos que incluyen «la valoración de propiedades propiedad o controladas» por Trump y su compañía.
La presentación del lunes fue la primera divulgación pública de que los investigadores que escudriñaban los tratos del expresidente también buscaban información de Ivanka Trump y Donald Trump Jr., ambos aliados de confianza de su padre que han sido ejecutivos de la Organización Trump.
El mes pasado, se informó que la oficina de James había pedido a Trump que se sentara para una deposición.
James, un demócrata, ha pasado más de dos años analizando si la Organización Trump engañó a los bancos o a los funcionarios fiscales sobre el valor de los activos, inflándolos para obtener condiciones de préstamo favorables o minimizándolos para obtener ahorros fiscales.
Los Trump han indicado que lucharán contra las citaciones y se espera que presenten documentos judiciales a través de sus abogados para que los expulsen. Una pelea legal similar se desarrolló el año pasado después de que la oficina de James citó el testimonio de otro hijo de Trump, Eric Trump.
Trump demandó a James en un tribunal federal el mes pasado , buscando poner fin a su investigación. Trump, en la demanda, afirmó que James había violado sus derechos constitucionales en un «esfuerzo poco velado para difamar públicamente a Trump y sus asociados».
Un juez de un tribunal estatal que manejó esa disputa acordó el lunes considerar los argumentos sobre las citaciones recientes.
Los mensajes en busca de comentarios se dejaron el lunes con los abogados de Trump y la Organización Trump. También se dejó un mensaje en la oficina del fiscal general en busca de comentarios.
En el pasado, el ex presidente republicano ha criticado la investigación de James como parte de una «caza de brujas» junto con una investigación criminal paralela que está llevando a cabo la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.
La oficina de James acudió a los tribunales el año pasado para hacer cumplir una citación contra Eric Trump, un ejecutivo de la Organización Trump, y un juez lo obligó a testificar después de que sus abogados cancelaron abruptamente una declaración previamente programada.
El mismo juez, Arthur Engoron, ha fallado en el pasado para hacer cumplir las citaciones derivadas de la investigación de Trump, lo que incluye obligar a la compañía de Trump y a un bufete de abogados que contrató a entregar tesoros de registros relacionados con una propiedad propiedad de Trump al norte de Manhattan.
Aunque la investigación civil es independiente de la investigación criminal del fiscal de distrito, la oficina de James ha estado involucrada en ambas.
El año pasado, el entonces fiscal de distrito Cyrus Vance Jr.obtuvo acceso a los registros fiscales del magnate inmobiliario desde hace mucho tiempo después de una pelea de varios años que llegó dos veces a la Corte Suprema de Estados Unidos. También presentó cargos de fraude fiscal en julio contra la Organización Trump y su antiguo director financiero, Allen Weisselberg.
Antes de dejar el cargo la semana pasada, Vance convocó a un nuevo gran jurado para escuchar las pruebas de la investigación, pero dejó la decisión sobre cargos adicionales a su sucesor, Alvin Bragg. El nuevo fiscal de distrito ha dicho que estará directamente involucrado en el asunto de Trump y al mismo tiempo contratará a los dos fiscales veteranos que lideraron el caso bajo Vance.
Weisselberg se declaró inocente de los cargos que alegaban que él y la compañía eludieron impuestos sobre lucrativos beneficios complementarios pagados a los ejecutivos.
Es raro que las agencias de aplicación de la ley emitan una citación civil para el testimonio de una persona que también es objeto de una investigación criminal relacionada.
Eso es en parte porque la persona bajo investigación criminal podría simplemente citar su derecho de la Quinta Enmienda a permanecer en silencio. Es poco probable que los abogados de Trump permitan su destitución a menos que estén seguros de que su testimonio no puede usarse en su contra en un caso penal.
Ambas investigaciones están relacionadas, al menos en parte, con acusaciones hechas en informes de noticias y por el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, de que Trump tenía un historial de tergiversación del valor de los activos.
La oficina de James emitió citaciones a los gobiernos locales como parte de la investigación civil por registros relacionados con la propiedad, Seven Springs, y un beneficio fiscal que Trump recibió por colocar tierras en un fideicomiso de conservación. Más tarde, Vance emitió citaciones en busca de muchos de los mismos registros.
La oficina de James también ha estado analizando problemas similares relacionados con un edificio de oficinas de Trump en la ciudad de Nueva York, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles.
